2020/03/04 14:25 资本邦
3月4日,资本邦讯,2020年1月17日,海源复材(002529.SZ)对外披露《关于公司股东签署<股份转让意向书>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》,公司控股股东福建海诚投资有限公司(以下简称“海诚投资”)及其一致行动人拟将公司控制权转让予黑石投资咨询(平潭)有限公司(以下简称“黑石投资”)。
3月3日,海源复材对外披露《关于公司控股权转让终止的公告》,经交易双方协商,海诚投资与黑石投资决定终止本次控股权转让交易。同日,公司对外披露《关于公司股东签署<股份转让框架协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》,公司控股股东海诚投资及其一致行动人拟将其所持有的公司5,720万股股份(占公司股份总数的22%)转让给江西嘉维企业管理有限公司(以下简称“江西嘉维”),每股转让价格9.62元,较3月2日公司股价收盘价溢价69%。
中小板公司管理部要求海源复材认真核查以下事项并做出说明:
1、公司控股股东与黑石投资终止控制权转让的具体原因,说明本次控股权转让终止事宜,控股股东是否需承担违约责任或是否存在有其他利益安排。
2、公司控股股东海诚投资与江西嘉维关于每股转让价格的定价依据以及合理性,拟转让价格较3月2日公司股价收盘价溢价69%的原因以及合理性。
3、补充披露江西嘉维的基本情况,包括但不限于注册时间、注册地、主营业务情况;结合江西嘉维的背景情况、资金实力,补充披露江西嘉维本次收购的资金来源,是否存在杠杆收购上市公司股权的情形。
4、自查并说明公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近六个月买卖公司股票的情况。同时,说明未来六个月,公司董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的股东是否有减持计划,如有,说明具体内容。
5、自查公司近期接待机构和个人投资者调研的情况,说明是否存在违反公平信息披露原则的事项。
海源复材主营全自动液压设备以及配套设备的研发、设计、生产与销售业务,公司于2010年12月24日上市。
公开资料显示,海源复材实控人之一李良光控制的海诚投资持有上市公司4570.91万股股份,占上市公司总股本的17.58%,系公司的控股股东;李明阳是李良光之子,持有上市公司1640.6万股股份,占上市公司总股本的6.31%;海源实业持有上市公司830.88万股股份,占上市公司总股本的3.2%,系公司实际控制人之一李祥凌子女控制下的关联企业。
此次交易每股转让价为9.62元,总价5.5亿元。值得注意的是,以3月2日收盘价5.7元/股计算,此次转让价格较海源复材二级市场股价溢价近七成。
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